Як працює Legal Capital

Legal Capital™ працює як юридична та документальна координація: фіксує мету клієнта, перевіряє фактичну базу документів, визначає порядок дій і підключає профільних спеціалістів у ЄС або Великій Британії.

На першому етапі достатньо загальної картини: країна, мета, тип активу або капіталу, поточна ситуація і один основний документ, якщо він уже є.

Завдання цього етапу - зрозуміти, який маршрут потрібен клієнту: купівля нерухомості, підготовка капіталу, участь у проєкті або інша законна мета.

Залежно від країни й завдання підключаються профільні учасники: місцевий юрист, нотаріус, property lawyer, buying agent, property finder або інший спеціаліст.

Legal Capital™ допомагає узгодити порядок дій, щоб документи, мета угоди та вимоги обраної юрисдикції не суперечили одне одному.

Legal Capital™ не бере участі у злочинних схемах, фальсифікації документів, обході вимог AML/CFT або обході санкцій.

Оцінка маршруту звіряється з офіційними орієнтирами, які застосовуються до походження коштів, санкційних обмежень і фінансової перевірки.

Legal Capital™ не бере участі у злочинних схемах, фальсифікації документів, обході вимог AML/CFT або обході санкцій. Офіційні орієнтири: FATF Recommendations , European Commission AML/CFT , EU Sanctions Map , UK OFSI sanctions guidance.

Робота будується тільки на фактичних документах клієнта. Legal Capital™ не підміняє документи, не створює фіктивні пояснення і не пропонує схеми, які не витримують перевірки.

Документи розглядаються як база для банків, нотаріусів, юристів, conveyancing solicitor та інших спеціалістів, які беруть участь у процесі.

Кошти, активи й остаточні рішення залишаються під контролем клієнта. Legal Capital™ не приймає капітал на свої рахунки і не розпоряджається ним.

Клієнт отримує зрозумілу структуру подальших кроків, але самостійно ухвалює рішення щодо об’єкта, активу, строків і учасників процесу.