Как работает Legal Capital

Legal Capital™ работает как юридическая и документальная координация: фиксирует цель клиента, проверяет фактическую базу документов, определяет порядок действий и подключает профильных специалистов в ЕС или Великобритании.

На первом этапе достаточно общей картины: страна, цель, тип актива или капитала, текущая ситуация и один основной документ, если он уже есть.

Задача этого этапа - понять, какой маршрут нужен клиенту: покупка недвижимости, подготовка капитала, участие в проекте или другая законная цель.

В зависимости от страны и задачи подключаются профильные участники: местный юрист, нотариус, property lawyer, buying agent, property finder или другой специалист.

Legal Capital™ помогает согласовать порядок действий, чтобы документы, цель сделки и требования выбранной юрисдикции не противоречили друг другу.

Legal Capital™ не участвует в преступных схемах, фальсификации документов, обходе требований AML/CFT или обходе санкций.

Оценка маршрута сверяется с официальными ориентирами, которые применяются к происхождению средств, санкционным ограничениям и финансовой проверке.

Legal Capital™ не участвует в преступных схемах, фальсификации документов, обходе требований AML/CFT или обходе санкций. Официальные ориентиры: FATF Recommendations , European Commission AML/CFT , EU Sanctions Map , UK OFSI sanctions guidance.

Работа строится только на фактических документах клиента. Legal Capital™ не подменяет документы, не создает фиктивные объяснения и не предлагает схемы, которые не выдерживают проверки.

Документы рассматриваются как база для банков, нотариусов, юристов, conveyancing solicitor и других специалистов, которые участвуют в процессе.

Средства, активы и окончательные решения остаются под контролем клиента. Legal Capital™ не принимает капитал на свои счета и не распоряжается им.

Клиент получает понятную структуру дальнейших шагов, но самостоятельно принимает решения по объекту, активу, срокам и участникам процесса.